金情办主任以联席主席身份主持国际反清洗黑钱组织区域会议

“亚太区联合小组”视像会议于10月1及2日举行

金融情报办公室主任自2020年4月下旬起,正式获委任为国际反清洗黑钱组织“金融行动特别组织”(Financial Action Task Force,FATF)辖下负责制定监察名单的“国际合作检讨小组”(International Cooperation Review Group,ICRG)之区域分组“亚太区联合小组”(Asia/Pacific Joint Group,APJG)联合主席。

作为“亚太区联合小组”联席主席,需与联合小组每年举行三次面对面会议,跟进被列入名单之会员的进展。因应新冠肺炎全球大流行及不同地区的边境管制措施,FATF决定全面暂停ICRG的审核程序;但由于有部份会员地区向ICRG特别要求继续报告其重大进展以祈能从监察名单中除名,故此,ICRG因应个别会员的情况安排视像会议以审核其等的进度。

根据2020年6月FATF会员大会的决定,于ICRG之所有区域分组中有2个司法管辖区在反清洗黑钱及反恐怖融资的跟进方面取得重大进展,当中1个司法管辖区属亚太区。故此,该亚太区会员需按ICRG的跟进程序,安排评审团队作实地考察,包括会见当地高级别官员、各政府部门及私人机构以确认相关进展及承诺。金情办主任作为“亚太区联合小组”联席主席于10月1日及2日以视像会议形式参与考察审查过程。

为完满履行“亚太区联合小组”联席主席的职务要求,金情办主任亦于9月14日至18日期间一连五天透过视像形式与监察名单中的另外2名亚太区会员进行前期会议,了解其等的最新进展情况,以决定是否仍需将受监察会员置于监察名单中。有关“金融行动特别组织”之监察名单,可于金情办及FATF网站查阅。

https://www.gif.gov.mo/web1/cn_highriskjurisdict.html

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2020.html

澳门特别行政区持续派员参与国际反清洗黑钱组织事务,一方面有助提升澳门特别行政区的形象,有利掌握FATF最新评估要求及政策,同时突显澳门特别行政区积极参与有关打击清洗黑钱及恐怖融资的国际工作。

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