金融情报办公室参与内地、香港及澳门3地反清洗黑钱交流会

中国反洗钱监测分析中心联合金情办代表,与香港联合财富情报组进行在线交流会

为有效落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》中有关完善跨境反洗钱及反恐怖融资信息交流机制的措施,金融情报办公室分别与内地及香港的金融情报组织 — 中国人民银行反洗钱监测分析中心及香港联合财富情报组定期进行双边会议。为进一步加强内地、香港特区与澳门特区三地金融情报组织就反清洗黑钱方面的跨境交流与合作,金融情报办公室主任朱婉仪、副主任冯婉琪、职务主管陈嘉善及黄敏盈等一行五人于2020年12月23日前往珠海,联合中国反洗钱监测分析中心代表,与香港联合财富情报组进行在线交流会。

本次交流会内容主要围绕涉及三地的跨境可疑交易个案及相关犯罪威胁的趋势发展等作经验分享,亦积极探讨三地金融情报组织加强合作的可行方案,以及跨境资金流动情况与澳门的反清洗黑钱及反恐融资政策分享。透过是次在线及面对面的沟通,除了加深三地金融情报组织相互了解涉及三地的可疑交易情况,更有助加强三地于反清洗黑钱及反恐怖融资监管方面的专项合作与交流,提升大湾区金融机构对跨境清洗黑钱违法犯罪活动的防范能力。

是次与会人士包括中国反洗钱监测分析中心苟文均主任、郝向杰副主任、刘晓娜副处长及中心其他代表,国家外汇管理局广东省分局苏赟副行长及中国人民银行广州分行反洗钱处李波处长等人员,以及香港联合财富情报组主管梁霭琳警司、王慧芝总督察及谭明珠高级督察等代表。

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