金融情报办公室为工作小组成员举办反清洗黑钱及反恐怖融资国际标准培训

金融情报办公室主任为司法警察局举办反清洗黑钱及反恐怖融资国际标准专场培训

澳门特别行政区作为反清洗黑钱及反恐怖融资国际组织的成员之一,需持续接受相互评估;同时由于国际组织制定的标准不时会进行修订,需持续进行清洗黑钱及恐怖融资风险评估以确保符合相关标准。

金融情报办公室作为反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组的协调部门,为让工作小组成员(包括司法、执法及监管部门)加深对国际准则的认识和了解评审上的各项要求,并为风险评估与相互评估作好准备,以优化及调整目前的工作及策略部署,金融情报办公室于2021年1月举办两场培训,分别为19日司法警察局人员专场以及21日工作小组成员专场,当中司法警察局人员专场由薛仲明局长、陈坚雄副局长领导各部门主管人员出席。两场培训合共约140名人员出席,并由朱婉仪主任亲自主讲。

培训内容涵盖“金融行动特别组织(Financial Action Task Force, FATF)”就打击清洗黑钱、恐怖融资及扩散融资的评估标准,讲解倘若因相互评估成绩不合规而被FATF列入其黑名单或灰名单后对地区经济所造成的严重影响和FATF执行的严谨监控程序,并提供及介绍邻近司法管辖区的最新评估结果作比较,以剖析本澳及邻近司法管辖区的整体反清洗黑钱及反恐怖融资风险及工作情况。

FATF为国际上反清洗黑钱及反恐怖融资标准的制定及执行机构,其所订定的40项反清洗黑钱及反恐怖融资建议(即上述的评估标准)认受性最高及具有专业的指导作用。FATF辖下共有九个分会组织,当中以APG为分会组织中规模最大,连同FATF自身成员在内,目前共有208个司法管辖区成员,澳门特别行政区为APG之成员,故同样必须遵守与FATF同等严谨的反清洗黑钱及反恐怖融资标准。

金融情报办公室将继续向工作小组及业界提供培训及技术协助,以维护澳门特别行政区的金融安全及稳定发展为目标。

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