为加强博彩中介人、合作人及贵宾厅雇员对反清洗黑钱及反恐布主义融资的知识，提升从业人员实务操作技巧，博彩监察协调局在总结过去执行监察工作经验的基础上，举办"博彩业预防清洗黑钱及恐布主义融资活动的措施"讲座，向业界更深入详细讲解有关反清洗黑钱及恐布主义犯罪的法律法规。 自2006年起，第2/2006号法律，关於防止及遏止清洗黑钱犯罪；第7/2006号行政法规，关於清洗黑钱及资助恐布主义犯罪的预防措施等法律法规生效以来，博彩业界已积极执行各项预防措施。然而，有鉴於博彩业不断发展以及国际洗黑钱手法亦愈趋新颖，不少博彩承批公司及博彩业从业员均期望进一步了解政府打击清洗黑钱的政策及预防措施，配合相关措施进行的实务工作，如填写《巨额交易报告》之实务操作及娱乐场清洗黑钱之最新案例。为回应业界的诉求，博彩监察协调局举办有关讲座，以深入浅出的方式，向博彩中介人、合作人、贵宾厅雇员及承批公司主要执行反洗黑钱工作之员工，讲解各项措施的执行细节。 讲座主要分为两部分：第一部分是介绍清洗黑钱的定义、步骤及法规的内容；第二部分则主要协助参加者提升实务操作技巧。博彩监察协调局按照相关法律法规为框架，详细介绍如何透过填写《巨额交易报告》来进行客户尽责审查；如何藉由监察不同方式的资金流入、博彩活动过程及资金流出来洞察潜在之洗黑钱风险及可疑活动迹象，从而加强娱乐场对预防清洗黑钱及恐布主义融资活动之意识。 上述讲座於本年5月至9月期间分阶段於各幸运博彩承批公司内进行。博彩监察协调局透过各承批公司的反清洗黑钱协调专员安排其辖下的博彩中介人及贵宾厅雇员参与活动。
