司法警察局联同警察总局金融情报办公室举办第十四次“预防及打击金融犯罪联合会议”

为加强防范金融犯罪，持续深化本澳预防及打击清洗黑钱的工作成效，司法警察局（司警局）联同警察总局金融情报办公室（金情办）及本澳银行业界代表，于2026年6月29日在司警局举办第十四次“预防及打击金融犯罪联合会议”，出席人士包括金情办主任朱婉仪、副主任冯婉琪、司警局副局长苏兆强、博彩及经济罪案调查厅代厅长莫向尧等领导及主管，以及44位银行业合规部门人员。会上透过多方资讯交流与经验分享，强化跨部门及公私营协作，进一步提升本澳防治清洗黑钱及电讯网络诈骗的综合能力。

会上，司警局代表分享了打击清洗黑钱及电讯网络诈骗的实务经验，并以实际案例深入剖析犯罪集团如何透过多种隐蔽渠道，将不法资金转移至境外，同时揭露部分犯罪份子在澳非法组织收集银行账户用于收取诈骗款项，并介绍警方成功追踪资金流向、识别犯罪网络的侦办过程。当局强调，可疑交易报告是获取犯罪线索的重要渠道，金融机构主动举报，对揭露高隐蔽性洗钱活动及防治电讯网络诈骗具有关键作用。

金情办代表则介绍跨境信托、海外政治敏感人物相关可疑交易案例及贸易融资洗钱个案，解析短期内频繁巨额汇款、空壳公司无实质业务、拒绝提供合法交易文件、使用虚假贸易单据等典型可疑特征，并提出强化客户尽职审查的专业建议。同时，金情办通报可疑交易报告统计数据，列举常见可疑交易特征，助力银行业界更精准识别潜在风险。

本次会议进一步凝聚了跨部门与公私营机构的防控合力，切实提升银行业界对金融犯罪风险的警觉性，并优化可疑交易举报工作质效。与会者一致认为，紧密协作是守护本澳金融体系安全的核心保障。未来，司警局将持续联同金情办及本澳金融机构，深化合作、巩固并优化预防及打击清洗黑钱与电讯网络诈骗的工作成效，筑牢金融犯罪防控体系，共同维护本澳金融安全与社会繁荣稳定。