金融情报办公室举办第七次“预防及打击金融犯罪联合会议”

第七次“预防及打击金融犯罪联合会议”

虽然受新冠肺炎疫情影响而产生了社会的新常态生活,但亦无阻金融情报办公室与其他执法机关、监管机构以及澳门不同业界合作,共同努力打击金融犯罪风险的决心。办公室与金融业界建立公私营合作的模式(Public Private Partnership)已踏入第四年,一直与业界保持良好的沟通与交流。办公室与金融机构之间透过举行“预防及打击金融犯罪联合会议"共同探讨本澳反清洗黑钱及反恐怖融资的预防措施,能更高效地预防及打击金融犯罪。

第七次“预防及打击金融犯罪联合会议”于2021年6月3日举行,一如既往,是次会议邀请了本澳所有银行及澳门储金局的合规部门代表出席,出席人数约60人。会议中,办公室朱婉仪主任、冯婉琪副主任及其他代表详尽介绍及总结了本澳关于反清洗黑钱/反恐怖融资的各项统计数据及最新的金融业可疑交易趋势、本澳清洗黑钱/恐怖活动融资及扩散融资的风险评估概况、本澳反清洗黑钱/反恐怖融资/反扩散融资策略计划,以及讲解为下一轮风险评估做好充分准备工作的安排。与会双方就着现时反清洗黑钱/反恐怖融资的合规管理工作和环球新兴的清洗黑钱趋势作出讨论,共同探讨有效防范及打击潜在的金融犯罪风险的各项措施。

澳门于反清洗黑钱/反恐怖融资/反扩散融资策略之长期愿景,是以适当的预防性措施来维护金融稳定,减低金融体系被利用作为清洗犯罪所得之风险。是次“预防及打击金融犯罪联合会议”成果丰硕,金情办及银行业界均认同定期交流有助于预防及遏止清洗黑钱/恐怖主义融资/扩散融资活动。

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