金情辦主任以聯席主席身份主持國際反清洗黑錢組織區域會議

“亞太區聯合小組”視像會議於10月1及2日舉行

金融情報辦公室主任自2020年4月下旬起,正式獲委任為國際反清洗黑錢組織“金融行動特別組織”(Financial Action Task Force,FATF)轄下負責制定監察名單的“國際合作檢討小組”(International Cooperation Review Group,ICRG)之區域分組“亞太區聯合小組”(Asia/Pacific Joint Group,APJG)聯合主席。

作為“亞太區聯合小組”聯席主席,需與聯合小組每年舉行三次面對面會議,跟進被列入名單之會員的進展。因應新冠肺炎全球大流行及不同地區的邊境管制措施,FATF決定全面暫停ICRG的審核程序;但由於有部份會員地區向ICRG特別要求繼續報告其重大進展以祈能從監察名單中除名,故此,ICRG因應個別會員的情況安排視像會議以審核其等的進度。

根據2020年6月FATF會員大會的決定,於ICRG之所有區域分組中有2個司法管轄區在反清洗黑錢及反恐怖融資的跟進方面取得重大進展,當中1個司法管轄區屬亞太區。故此,該亞太區會員需按ICRG的跟進程序,安排評審團隊作實地考察,包括會見當地高級別官員、各政府部門及私人機構以確認相關進展及承諾。金情辦主任作為“亞太區聯合小組”聯席主席於10月1日及2日以視像會議形式參與考察審查過程。

為完滿履行“亞太區聯合小組”聯席主席的職務要求,金情辦主任亦於9月14日至18日期間一連五天透過視像形式與監察名單中的另外2名亞太區會員進行前期會議,了解其等的最新進展情況,以決定是否仍需將受監察會員置於監察名單中。有關“金融行動特別組織”之監察名單,可於金情辦及FATF網站查閱。

https://www.gif.gov.mo/web1/cn_highriskjurisdict.html

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2020.html

澳門特別行政區持續派員參與國際反清洗黑錢組織事務,一方面有助提升澳門特別行政區的形象,有利掌握FATF最新評估要求及政策,同時突顯澳門特別行政區積極參與有關打擊清洗黑錢及恐怖融資的國際工作。

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