金融情報辦公室舉辦打擊清洗黑錢犯罪工作交流會

金融情報辦公室與司法警察局舉行“打擊清洗黑錢犯罪工作交流會”

金融情報辦公室(金情辦)於2020年10月20日與司法警察局(司警局)舉行 “打擊清洗黑錢犯罪工作交流會”,目的為與司警局保持緊密溝通,以進一步預防打擊及遏止本地區將可能出現的清洗黑錢活動及其存在風險。

金情辦朱婉儀主任及馮婉琪副主任率領轄下人員前往司警局總部大樓進行交流,而司警局高度重視是次合作,並由局長委派專責於金融犯罪刑偵調查的博彩及經濟罪案調查廳梁文照廳長及其所率領之一眾主管人員進行交流會。於交流會上,金情辦對司警局領導之安排以及梁廳長及各主管人員於百忙中抽空與金情辦進行交流及探討表示感謝,希望雙方經過緊密的交流及深入的探討可以更有效地達到預防及打擊清洗黑錢犯罪的目的。梁廳長則表示,司警局一向十分重視清洗黑錢相關的案件,局方持續加大力度提升各刑事偵查員對反清洗黑錢案件方面的學習,不間斷安排反清洗黑錢之刑偵培訓課程,務求讓各偵查員於原本的偵查技巧上再進一步鞏固及加強反清洗黑錢方面的知識。

交流會上,金情辦的各分析人員均分享了不同類型的案件特徵,及對上述不同類型的案件所採用之分析措施,經深入分析後得到的資料及結論等。對於金情辦人員分享的案件,司警局各主管人員均踴躍深入了解案件中的細節,及憑藉其等豐富的金融犯罪刑偵經驗而對案件的調查給予寶貴建議;雙方不斷互動交流,針對每個案件的不同情況作出深入的探討。

金情辦朱婉儀主任及司法警察局梁文照廳長均表示是次交流會的效果顯著,雙方均認同透過交流深入了解到對方於案件調查方面的需要及困難,強化日後雙方共同為預防及打擊本澳清洗黑錢犯罪奠定堅實的基礎。

早於2020年7月3日,博彩監察協調局聯同司法警察局及金融情報辦公室已於博監局舉辦了"反清洗黑錢交流分享會",藉以進一步優化博彩業反清洗黑錢的監管措施,三方的領導高度重視有關議題並列席分享會;司法警察局亦於8月20日邀請金融情報辦公室舉辦了"打擊清洗黑錢犯罪工作分享會",相互交流反清洗黑錢工作經驗及探討加強資訊方面的交流;而本次"打擊清洗黑錢犯罪工作交流會",目的為加強雙方於實務工作層面上的交流及合作,從而提升金情辦分析人員於金融犯罪方面之分析能力。由此可見,不間斷地舉辦跨部門工作交流分享會,突顯出澳門特別行政區政府對清洗黑錢犯罪的重視,以及展示出對預防及打擊清洗黑錢犯罪的重大決心。

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