司警局與金管局合辦工作坊 加強網購代充業界防罪意識

司警局人員分析騙徒利用代充公司收取或隱藏騙款的作案模式和特徵

隨着第三方支付平台及網購的普及,近年各種電子支付錢包代充服務應運而生,為市民帶來便捷的同時,亦令不法份子有機可乘。為免網購代充公司被不法份子利用進行詐騙、清洗黑錢等犯罪,或者在經營過程中不慎違反本澳相關金融管理法例,司法警察局與金融管理局合作舉辦防罪工作坊,加強相關業界對相關法律的認知,提升他們的防罪守法意識。

防被不法份子利用犯罪

工作坊於12月4日在司警局總部大樓舉行,司警局博彩及經濟罪案調查廳廳長梁文照及資訊罪案調查處人員共6人、金融管理局副總監潘慧君及相關部門主管人員共6人,以及本澳網購代充業界共23人出席工作坊。

根據近年本澳發生的網絡詐騙案件顯示,騙徒為了隱藏真實身份,逃避警方追查,慣常誘騙被害人將款項存入本澳經營代購、代充值公司的銀行帳戶內,並將騙款匯兌成人民幣等貨幣轉移到其他實際由騙徒持有或操控的外地銀行帳戶、電子支付錢包內。今年5月,司警局偵破的一宗網戀詐騙案,騙徒便是利用本澳5間不同代充值公司收取和轉移騙款達130萬澳門元。

加強業界法律防罪知識

工作坊上,司警局人員講解近年網絡詐騙犯罪趨勢,並援引案例分析騙徒利用代充公司收取或隱藏騙款的作案模式和特徵,以及向業界人員傳授預防及阻止可疑交易的方法和措施。而金管局代表則介紹匯兌及現金速遞的相關法例、非法經營的相關罰則與法律責任及潛在風險等。其後,兩局人員與業界代表進行互動交流,業界踴躍表達意見和提出與日常工作相關的問題,兩局人員就所屬範疇逐一詳細解答。

為預防及打擊同時涉及刑事罪行和非法金融活動,司警局與金融管理局已建立恆常的合作機制,司警局與金管局合作舉辦是次防罪工作坊,冀加強業界的防罪守法意識,攜手預防和打擊相關犯罪,維護金融安全和良好營商環境,避免不慎被牽連涉及犯罪行為。

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