金融情報辦公室為金融業、保險業及博彩業界舉辦線上專題講座

金融機構從業員參與線上講座

為持續提升不同行業的從業員對反清洗黑錢及反恐怖融資領域的認知,金融情報辦公室於本年11月15日及17日分別為不同業界舉辦三場反清洗黑錢/反恐怖融資專題講座,講座對象除了金融機構從業員外,亦首次加入六大博企從業員,藉此全面深化及推動本地反清洗黑錢人員梯隊建設,進一步提升澳門重要產業預防清洗黑錢的合規能力。

為配合特區政府防疫工作,一系列的專題講座均以線上形式進行,內容包括行業可疑交易報告的概況、案件特徵及最新國際趨勢,並以本地個案作為切入點展開具體化講解內容,藉以加深參與人員的體會。此外,專題講座內容亦涵蓋凍結資產委員會資訊、《凍結資產執行制度》的內容及相關的執行措施,以供不同業界清晰本澳凍結資產的制度設置及具體內容。

一系列的專題講座合共有超過900名金融及博彩從業員出席,金融情報辦公室期望透過講座促進與不同業界之間的交流,以增強反清洗黑錢信息的互聯互通,讓業界獲取更多關於反清洗黑錢及反恐怖融資工作方面的實務性資訊,以提高相關人員對防範清洗黑錢及恐怖融資的意識及識別可疑交易的能力。

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