13.ª “Reunião Conjunta sobre Prevenção e Combate aos Crimes Financeiros”
Com o objectivo de elevar, de forma contínua, a consciência da observância dos regulamentos e a capacidade de identificação de riscos do sector bancário de Macau, e encorajar o sector bancário a apresentar mais denúncias de transacções suspeitas de alta qualidade, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários realizou, em 11 de Dezembro de 2025, a 13.ª “Reunião Conjunta sobre Prevenção e Combate ao Crime Financeiro” e a 3.ª “Cerimónia de Entrega de Prémios aos Casos de Relatórios de Transacções Suspeitas de Relevo”. O GIF espera, através da troca de informações e da partilha de experiências, reforçar a capacidade de resposta do sector financeiro aos riscos associados aos crimes financeiros. A referida reunião teve como convidados especiais os representantes da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e da Polícia Judiciária (PJ), tendo sido discutido com o sector bancário um mecanismo de cooperação viável e extensível, no sentido de responder à evolução da situação dos crimes financeiros, promover a colaboração interdepartamental entre as instituições públicas e privadas, elevando a eficácia geral de prevenção e controlo.
Por outro lado, na 3.ª Cerimónia de Entrega de Prémios aos Casos de Relatórios de Transacções Suspeitas (STR) de Relevo, além da continuação da atribuição do “Melhor Caso de STR” e do “Caso de STR de Relevo”, o GIF introduziu pela 1.ª vez o “Prémio pela Actividade” (Award for Activity), com o objectivo de incentivar as entidades reportantes a melhorarem continuamente as técnicas de identificação de transacções suspeitas. O júri do concurso foi composto pelo pessoal de direcção e chefia do GIF, da AMCM e da PJ. Nesta edição, as distinções “Melhor Caso de STR” e do “Caso de STR de Relevo” e “Prémio pela Actividade” foram atribuídas respectivamente ao Banco da China (Macau), S.A., ao Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. e ao Banco OCBC, S.A., tendo o GIF convidado os representantes dos bancos premiados a partilharem sobre os casos distinguidos, nomeadamente os processos de identificação e análise, as medidas preventivas, as tipologias dos casos e os respectivos valores de referência, com vista a elevar a qualidade dos relatórios de transacções suspeitas apresentadas pelo sector bancário.
Os supracitados eventos atingiram resultados assinaláveis. O GIF apresentou a revisão mais recente dos padrões internacionais de avaliação e as novas tendências de branqueamento de capitais e os representantes do sector bancário partilharam casos de transacções suspeitas, tendo elevado o nível profissional do sector bancário de Macau na prevenção e combate aos crimes financeiros, de forma a prepararem-se conjuntamente para a futura avaliação mútua. Os referidos eventos contaram com a participação da Coordenadora do GIF, Chu Un I, da Coordenadora-Adjunta do GIF, Fong Iun Kei, do Subdirector da PJ, Sou Sio Keong, da Chefia Funcional da AMCM, Seak Ham Wan, entre outros representantes do GIF, da AMCM, da PJ e cerca de 45 representantes do sector bancário, incluindo directores executivos e pessoal do departamento de conformidade de todos os bancos.
