Macao torna-se na primeira jurisdição a nível global a obter uma notação de cumprimento técnico positiva nas 40 Recomendações do GAFI

O Relatório de Progresso Efectuado da RAEM de 2019

Macao torna-se na primeira jurisdição a nível global a obter uma notação de cumprimento técnico positiva nas 40 Recomendações do GAFI

Fonte: Gabinete Informação Financeira

O Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG) uma organização internacional no domínio do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo publicou no passado mes de Outubro o Primeiro Relatório de Progresso Efectuado (FUR) da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). O relatório que havia sido aprovado pelo plenário do APG foi posteriormente sujeito a um processo posterior de revisão por parte dos membros do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI/FATF) por forma a assegurar a sua conformidade com os padrões internacionais.

Neste último relatório de acompanhamento da avaliação mútua do APG, a RAE de Macau tornou-se o primeiro membro a obter uma notação de cumprimento técnico positiva em relação a todas as 40 recomendações do GAFI de entre todos os membros avaliados globalmente até este momento.

O Relatório de Progresso Efectuado (FUR) da RAEM de 2019 (apenas em versão em língua inglesa) pode ser descarregado nas páginas electrónicas do Gabinete de Informação Financeira do Governo de Macau (www.gif.gov.mo), do APG (www.apgml.org) e do Grupo de Acção Financeira Internacional (www.fatf-gafi.org).

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