Participação do GIF no Seminário de Intercâmbio contra o Branqueamento de Capitais entre a China Continental, Hong Kong e Macau

Representantes da CAMLMAC e GIF participaram de uma reunião de intercâmbio online com HKJFIU

Com vista a implementar eficazmente as exigências das “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” no que diz respeito ao aperfeiçoamento do mecanismo transfronteiriço de troca de informações sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, o GIF reuniu-se periodicamente com as organizações de informação financeira da China Continental e da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), o Centro de Monitorização e Análise contra o Branqueamento de Capitais (CAMLMAC) do Banco Popular Central (PBOC) e a Unidade Conjunta de Inteligência Financeira da Força Policial de Hong Kong (HKJFIU). Com vista a reforçar ainda mais o intercâmbio e a cooperação transfronteiriça entre as organizações de informação financeira da China, RAEHK e RAEM no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, a Coordenadora do GIF, Chu Un I, a Coordenadora-Adjunta, Fong Un Kei, as Chefias Funcionais, Chan Ka Sin e Vong Man Ieng deslocaram-se a Zhuhai em 23 de Dezembro de 2020, em conjunto com representantes do CAMLMAC realizaram uma sessão de intercâmbio online com a HKJFIU.

Durante a sessão de intercâmbio, os participantes partilharam as suas experiências relacionadas com os casos de transacções suspeitas transfronteiriças e o desenvolvimento da tendência de ameaças aos crimes relacionados com as três jurisdições, abordando, de forma activa, as soluções viáveis para o reforço da cooperação entre as três jurisdições, bem como o fluxo de capitais transfronteiriços e a política de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em Macau. Através desta comunicação online e face-a-face, para além de aprofundar o conhecimento mútuo entre as três FIUs sobre as transacções suspeitas envolvendo as três jurisdições, o que contribuirá para reforçar a cooperação e o intercâmbio entre as três partes no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, bem como elevar a capacidade de prevenção das instituições financeiras transfronteiriças contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

O encontro contou ainda com a presença do Director Geral, Sr. Gou Wenjun, a Directora Geral Adjunta, Srª. Hao Xiangjie, Chefe de Divisão Adjunta, Srª. Liu Xiaona , e outros representantes do Centro, O Vice-Presidente da Delegação da Província de Guangdong da Administração Estatal de Divisas Estrangeiras, Sr. Su Yun, e o Chefe da Divisão de Combate ao Branqueamento de Capitais da sucursal de Cantão do PBOC, Sr. Li Bo, e o Chefe da HKJFIU Superintendente Srª. Leong Oi Lam, o Inspetor Chefe Srª. Wong Wai Chi e o Inspetor Sênior Srª. Tam Meng Chu.

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